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诺亚踩雷承兴事件"罗生门" 京东是否卷入其中?

诺亚踩雷承兴事件"罗生门" 京东是否卷入其中?

一名同时控制一家A股上市公司和一家港股上市公司的女企业家被警方拘捕,顿时导致34亿元融资款“暴雷”,继而令规模超过6000亿元的中国四大财富公司之一牵连其中,其在美上市的股票陷入暴跌困境。

这是围绕承兴国际控股与诺亚财富的“狗血”剧情。

昨日至今,短短两天时间,诺亚财富“踩雷”事件爆炸式发酵,市值一度大举蒸发5亿美元。与此同时,市场传言四起,被捕女企业家涉嫌诈骗,旗下控制公司股价表现诡异,暴跌暴涨。京东集团也为此高调发声,紧急撇清关系。

这宗横跨中国大陆、中国香港和美国纽约股票市场的罕见剧情,究竟是如何发生的呢?国内媒体们提到的多个被牵涉其中的公司究竟有着怎样错综复杂的联系?各方又作何反应?

暴雷:罗静被捕

谁能料想,一则简短的公告竟在中美两地资本市场引发了“连环炸雷”。

点燃第一颗“雷”的是A股上市公司博信股份。7月5日(上周五)午间,博信股份发公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

公开资料显示,罗静为香港籍,曾连续3年获得“商界木兰”称号。除博信股份之外,罗静还拥有香港主板上市公司承兴国际控股和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。三家公司分别对应集团的智能硬件、泛娱乐和大健康三大业务板块。

毫无意外地,当日晚间,港股承兴国际控股也发布公告,称公司主席兼执行董事罗静现被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

“黑天鹅”降临当天,公告发布时恰巧处于交易时段的博信股份跌停,总市值一举蒸发3.13亿元。

“连环炸”:诺亚财富34亿元融资踩雷

本周一港股开盘后,港股承兴国际控股“炸雷”,其股价以狂泻九成的态势震惊股民。

承兴国际控股开盘即遭疯狂卖出,股价闪崩,盘中跌幅超90%,创出该股历史最高纪录,市值蒸发38亿港元。该股在开盘后短短10分钟内便跌破1港元,沦为仙股。截至昨日收盘,该股暴跌80.39%,换手率达91.00%,成交9.80亿港元,总市值跌至9.69亿港元。今日该股再跌逾26%,市值7.1亿港元。

诺亚踩雷承兴事件"罗生门" 京东是否卷入其中?

承兴国际在文娱产业相当知名。2017年5月,承兴国际集团宣布收购由”漫威之父”、”蜘蛛侠”创作者兼制片Stan Lee所创立的POW!娱乐公司,获得超过250个Stan Lee原创动漫IP版权。2018年,承兴又联手阿里巴巴将火爆的日本游戏“旅行青蛙”引入国内。

当日晚间、美股开盘前,在美上市的诺亚财富突然发布公告,称旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金(创世核心企业私募基金)为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。因本次事件影响,该产品发生延期。

这34亿元具体“踩中了什么雷”呢?

先来看看什么是供应链融资。供应链融资模式目前主要有三种,分别是应收账款融资模式、保兑仓融资模式和融通仓融资模式。国内主要做应收账款项下融资,即企业为取得运营资金,以卖方与买方签订真实贸易合同产生的应收账款为基础,为卖方提供的,并以合同项下的应收账款作为第一还款来源的融资业务。

21世纪经济报道援引一位熟悉供应链融资的金融人士分析了诺亚财富涉及到的这宗供应链融资:承兴国际控股是融资方,将应收账款借由诺亚融资租赁这个SPV(特殊目的载体)销售给诺亚的创世核心企业系列私募基金。同时,罗静再以自己的股份作为质押进行增信。

这笔供应链融资令人担忧之处在于:根据21世纪经济报道所援引的上述金融人士,“应该是应收账款这个底层资产出问题了,诺亚财富能否单独处置这部分股份,需要看双方合同约定。报道还称,即便诺亚财富获得了这些股份的处置权,也难以填补34亿元的大窟窿。

受事件影响,周一美股开盘后,诺亚财富毫无意外地“接力”暴跌,股价开盘即大跌22.53%,收盘跌幅20.43%,市值损失约5亿美元。周二盘前,该股盘中进一步大跌近10%。

诺亚踩雷承兴事件"罗生门" 京东是否卷入其中?

当日,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波还发了一封内部信,称受该事件影响的基金产品整体延期半年到一年。同时,诺亚财富已启动了对存续期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题。截至2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿元,产品数量共计800余支。在积极配合警方调查的同时,诺亚财富已采取了以下措施:

1、增加了上市公司(承兴国际控股)股票质押并查封了上市公司的股票;

2、查封了相关银行账户;

3、发出催款函,要求付款方根据债转协议履行还款义务;

4、启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

5、就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

6、向行业协会与监管单位进行备案。

中国证券报称,诺亚财富已成立了专项处理小组全力处理。目前案件处于公安侦查阶段,如有实质可披露进展,会坦诚沟通告知。

根据诺亚财富的官网介绍,截至今年一季度末,该公司累计财富配置规模6362亿元,为超过27万名高净值人士提供综合服务。

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